Escándalo inmobiliario : Destapan red de evasión fiscal entre Marruecos y Europa

Tras las alertas de sospecha recibidas de las autoridades de control europeas asociadas, en particular en Francia y España, los servicios de control de la Oficina de Cambios y la Dirección General de Impuestos han reforzado su coordinación en el marco de nuevas misiones de auditoría conjuntas, con el objetivo de investigar las ventas inmobiliarias sospechosas realizadas por extranjeros en Marruecos.
Las misiones de auditoría se centran en el análisis de las transacciones de tierras y urbanizaciones en zonas cercanas a las grandes ciudades, principalmente Casablanca y Marrakech. Realizadas por notarios, estas operaciones han respetado todos los procedimientos relativos a la transferencia de propiedad. Sin embargo, se han observado indicios de sospecha de operaciones de evasión fiscal después de examinar las declaraciones del impuesto sobre las plusvalías inmobiliarias (TPI), según informan fuentes de Hespress. Una parte del valor real de las ventas al extranjero se ha transferido ilegalmente mediante la subvaluación de los precios de venta, reduciendo así los montos de los impuestos a pagar, y recibiendo los otros montos acordados en países europeos a través de intermediarios.
Tres promotores inmobiliarios, dos en Casablanca y uno en Marrakech, fueron sometidos a controles fiscales exhaustivos en una primera fase. Uno de ellos, involucrado en operaciones de cambio ilegal en el extranjero, sigue siendo objeto de una investigación llevada a cabo por los servicios de la Oficina de Cambios. Estos han recopilado información sobre sus vínculos con transferencias bancarias sospechosas en Francia, realizadas a través de un pariente, a favor de una ciudadana francesa a la que le compró una propiedad en las afueras de la capital económica. Esta declaró a la administración de cambios un monto de venta ficticio, lo que le permitió obtener una autorización de transferencia a su cuenta en su país.
Esta misión de auditoría conjunta se desencadenó por la información específica sobre las actividades de intermediarios, objeto de investigaciones, que facilitan las operaciones de fuga de capitales al extranjero. Se descubrió que estos intermediarios han realizado transferencias de efectivo a entidades en Marruecos, a cambio de montos recibidos en el extranjero por otras entidades, después de deducir comisiones, a menudo muy altas. "Algunos han recaudado una parte del valor de las ventas inmobiliarias realizadas en Marruecos, no registrada en los contratos de venta, directamente de los compradores, pero en España y Francia", revelaron las mismas fuentes.
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