Escándalo financiero en Casablanca : Empresaria estafa millones y queda libre

La acusada, ayudada por su marido prófugo, habría puesto en marcha un mecanismo bien engrasado para estafar a sus víctimas, a quienes hacía falsas promesas de asociación o entregaba cheques de garantía sin valor, según informa Assabah. La fiscalía solicitó su colocación bajo control judicial. Pero la empresaria fue puesta en libertad provisional después de ser presentada ante el juez competente, lo que provocó la ira de las víctimas, que no logran entender esta decisión. ¿Cómo puede ser puesta en libertad una acusada sorprendida in fraganti, cuando ha estafado cerca de 100 millones de dirhams ?, se preguntan. Entre sus víctimas se encuentra un ciudadano británico, un sirio residente en Marruecos y una marroquí.

El modus operandi de la pareja es sencillo. Ganan la confianza de las víctimas reembolsando rápidamente préstamos de pequeños montos, entre 50.000 y 100.000 dirhams. Luego, proponen "oportunidades de inversión" relacionadas con sus actividades de cambio, garantizando las transacciones con cheques que resultaban sin valor. El sirio, por ejemplo, había aceptado invertir más de 5 millones de dirhams en una casa de cambio presentada como próspera. Pero, al momento de cerrar la asociación, la empresaria habría exigido cheques adicionales para regularizar ciertos trámites. Luego habría roto los cheques y afirmado haber devuelto el dinero a la víctima, que, retenida por cómplices, no pudo reaccionar hasta que ella huyó.

Con el mismo procedimiento, logró estafar a una marroquí por más de 230.000 dirhams, así como a un británico al que habría hecho firmar un poder general, lo que permitió a la empresaria apropiarse de sus fondos. Según fuentes cercanas al caso, el marido de la acusada, prófugo, sería el cerebro de la operación y el jefe de una red estructurada de cambistas informales. Las investigaciones continúan, bajo la supervisión de la fiscalía competente, para identificar y detener a todas las personas involucradas en este caso de gran estafa que aún no ha revelado todos sus secretos.