Escándalo financiero : EE. UU. logra extradición de británico fugitivo desde Marruecos

El viernes, Marruecos extraditó a Stephen Burton, de 58 años, un ciudadano británico, a Nueva York. Según la oficina del fiscal estadounidense Breon Peace, fue arrestado en el reino en 2022 después de ingresar allí usando un pasaporte zimbabuense falso, informa AP. El hombre de 50 años fue presentado el sábado ante el tribunal federal de Brooklyn por conspiración de fraude electrónico, fraude electrónico y conspiración de lavado de dinero. Él y su cómplice James Wellesley habrían utilizado un sistema Ponzi para obtener 99 millones de dólares de los inversores. Ante el tribunal, el británico se declaró inocente. Mientras espera su próxima audiencia judicial, el 22 de enero, ha sido encarcelado.

Según el acta de acusación, entre junio de 2017 y febrero de 2019, los dos hombres se hicieron pasar por directivos de la empresa Bordeaux Cellars y solicitaron a inversores de Nueva York, incluso en conferencias de negocios celebradas en Estados Unidos y en el extranjero. Su modus operandi consistía en negociar a través de su empresa préstamos entre inversores y coleccionistas de vinos ricos. Estos préstamos estarían totalmente garantizados por valiosas colecciones de vinos. Así, prometían a los inversores que recibirían intereses regulares de los prestatarios. Bordeaux Cellars mantendría en reserva el vino que garantizaba los préstamos. Una verdadera estafa, ya que se descubrió que los coleccionistas de vinos no existían realmente. Además, Bordeaux Cellars no poseía ninguna bodega que supuestamente garantizara los préstamos.