Escándalo financiero : Empresarios marroquíes bajo lupa por millonarias transferencias al extranjero

Si bien la normativa de cambio permite a las empresas transferir sumas que pueden alcanzar los 200 millones de dírhams al año para financiar proyectos en el extranjero, veinte empresarios han transferido cerca de 7 mil millones de dírhams al extranjero durante cuatro años, informa Assabah. El monto de las inversiones marroquíes en el extranjero durante los primeros ocho meses de este año ha superado los 11 mil millones de dírhams.

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Aprovechando las facilidades otorgadas por las autoridades, con el objetivo de fomentar las inversiones marroquíes en el extranjero, estos empresarios marroquíes han transferido dinero a cuentas bancarias secretas ubicadas en paraísos fiscales, sin repatriar los beneficios obtenidos en el extranjero como lo exige la ley vigente. Actualmente, sus documentos están siendo auditados por los controladores de la Oficina de Cambios. En realidad, los inversores están obligados a presentar los documentos que acrediten el monto de los gastos realizados en el extranjero y a repatriar los beneficios correspondientes, en virtud de la ley que prohíbe depositar ese dinero en cuentas bancarias en el extranjero.

Para llevar a cabo su misión, la Oficina de Cambios cuenta con la colaboración de las diferentes administraciones, como la Dirección General de Impuestos y la Dirección de Aduanas. La Oficina ha firmado un convenio con la Dirección General de Impuestos para tener acceso a sus respectivas bases de datos y convenios de intercambio de datos con sus socios en el extranjero, lo que le permite obtener información precisa sobre el flujo de las inversiones marroquíes en el extranjero.