Dos marroquíes entre los 201 detenidos de una red acusada de desviar 3.000 millones de dólares

La operación se llevó a cabo simultáneamente en 286 domicilios de Estambul y de la provincia de Muğla. En ella participaron la Fiscalía de Estambul, la policía turca y los servicios de inteligencia del país. En total, 248 personas son objeto de la investigación y 201 han sido detenidas.

Entre las personas detenidas figuran 45 ciudadanos extranjeros procedentes de veinte países. Las autoridades identificaron a nueve israelíes, once paquistaníes, dos marroquíes, así como a varios ciudadanos de Azerbaiyán, Siria, Jordania, Ucrania, Tailandia e Indonesia.

La información publicada inicialmente el viernes hablaba de 175 detenciones. Posteriormente, la cifra ascendió a 201, precisa Türkiye Today.

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Según la Fiscalía de Estambul, la organización estaba dirigida por ciudadanos israelíes que designaban responsables en distintos países. Estos creaban posteriormente empresas, contrataban al personal y organizaban la contabilidad de centros de llamadas instalados fuera de los territorios seleccionados.

En Turquía, 44 centros de llamadas habrían funcionado bajo la cobertura de 29 empresas registradas oficialmente en los sectores de la consultoría, el turismo o los servicios telefónicos. Los investigadores sospechan que estas estructuras servían únicamente para contactar con las futuras víctimas y recoger su dinero.

Los empleados eran contratados como « agentes de conversión » o « agentes de retención ». Tras una semana de formación, recibían un seudónimo y una historia personal inventada. Algunos debían, en particular, afirmar que habían estudiado en una universidad prestigiosa como Oxford para ganarse la confianza de sus interlocutores.

Ganancias falsas para obtener cada vez más dinero

La red difundía en las redes sociales y los motores de búsqueda anuncios que prometían rendimientos rápidos en los mercados de divisas y otras inversiones en línea. A los internautas que comunicaban sus datos de contacto les devolvía la llamada un operador que hablaba su idioma.

Las víctimas comenzaban ingresando una pequeña cantidad. A continuación, una interfaz falsa les mostraba beneficios ficticios para convencerlas de invertir más. Cuando querían recuperar su dinero, su cuenta era bloqueada y se les exigían nuevas cantidades bajo el pretexto de impuestos o gastos de desbloqueo.

El sistema recuerda a una antigua estafa que utilizaba una plataforma de phoning instalada en Marruecos, pero el caso turco se distingue por su dimensión internacional y las cantidades mencionadas por los investigadores.

La organización habría evitado deliberadamente a los ciudadanos israelíes y estadounidenses. Sus principales víctimas se encontrarían, entre otros países, en Malasia, los Emiratos Árabes Unidos, Rusia, el Reino Unido, Canadá, Australia, Irlanda, China, Suiza, Bélgica, Suecia y Corea del Sur.

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Según las autoridades turcas, las cantidades sustraídas a las víctimas superarían los 3.000 millones de dólares. La investigación también rastreó unos 13.000 millones de liras turcas en movimientos financieros durante dos años, es decir, más de 260 millones de dólares, presentados principalmente como salarios o gastos de funcionamiento.