Destapan millonario fraude bancario en Casablanca : empleados y abogados involucrados

Según Al Akhbar, la ciudadana descubrió por casualidad que se había iniciado un procedimiento judicial en su nombre ante el tribunal comercial de Casablanca y que se había dictado una sentencia a su favor, que ordenaba a una institución bancaria pagarle casi 20 millones de dírhams en concepto de dos certificados de depósito. Después de realizar su propia investigación, la ciudadana descubrió que fueron los empleados del banco en cuestión, incluido el representante legal y un director regional, así como el padre de este último, quienes iniciaron esta demanda en su nombre.

Los documentos presentados durante el procedimiento, incluida una declaración de pérdida de certificados de depósito, eran falsificados. Los defraudadores lograron obtener una sentencia de la Corte de Apelaciones que confirmaba la sentencia del tribunal comercial, con un aumento del monto reclamado. Según la ciudadana que presentó la denuncia, dos abogados de Casablanca estarían implicados en este fraude, uno representando a la demandante sin mandato y el otro defendiendo a un ejecutivo bancario.

La ciudadana también descubrió que los empleados del banco habían abierto una cuenta bancaria para recibir el monto reclamado que se le destinaba. En agosto de 2021, presentó una denuncia ante el fiscal general del Rey ante la Corte de Apelaciones de Casablanca por constitución de banda criminal, fraude, falsificación y uso de documentos oficiales falsificados. Además de los empleados bancarios y los abogados, un intérprete jurado y un alguacil también se mencionan en el caso, que podría dar lugar a acciones judiciales contra los autores de este fraude.