Destapan red de fraude millonario en banco de Kénitra : Empresaria detenida tras años prófuga

La sospechosa, buscada desde que el caso estalló en 2017, está acusada de haber obtenido préstamos a través de letras de cambio ficticias. Este procedimiento también habría sido utilizado por otras personas, en particular empresarios y agricultores de la región, para obtener créditos sin garantías reales.

Las investigaciones han revelado que el director de la sucursal bancaria en cuestión registraba el valor de las letras de cambio en las cuentas de los clientes, y luego ocultaba su pago anotándolas en una cuenta interna, sin transmitirlas a la dirección central. Según el periódico Assabah, este método facilitó el desvío de 75 millones de dírhams.

El representante legal del banco ha indicado que la acusada había obtenido un préstamo de 1,45 millones de dírhams sin una letra de cambio válida. Aunque la suma fue reembolsada y el banco retiró su denuncia, la justicia la está procesando por complicidad en el desvío de fondos.

La mujer ha sido llevada ante la Sala Penal de Primera Instancia encargada de los delitos financieros en Rabat. Su juicio debe comenzar el próximo lunes. Las investigaciones continúan y podrían revelar a otras personas implicadas.