Destapan millonario fraude fiscal en Marruecos : constructoras explotan a autónomos

Los directivos de empresas, especialmente en el sector de la construcción, están en el punto de mira de los servicios de control de la Dirección General de Impuestos (DGI). Se sospecha que han explotado a trabajadores autónomos, a menudo poco informados, para "montar una amplia red de fraude fiscal y producir miles de facturas sin su conocimiento", informa Hespress. Habrían utilizado fraudulentamente los sellos de trabajadores autónomos en facturas falsificadas detectadas en las declaraciones de empresas sometidas a un control documental y de campo.

La detección de estas facturas falsificadas se debe a las notificaciones de regularización fiscal que los servicios de control han enviado a varios trabajadores autónomos. Algunos de ellos estaban lejos de imaginar que sus sellos se habían utilizado para producir facturas fraudulentas que servían para justificar costes relacionados con trabajos y servicios ficticios, con importes que superaban ampliamente el límite anual de la cifra de negocios imponible en el régimen de trabajador autónomo, fijado en 500.000 dirhams para las actividades industriales, comerciales y artesanales, y en 200.000 dirhams para los servicios.

Los servicios de control de la administración fiscal han descubierto que los empresarios habían convencido a trabajadores, en su mayoría procedentes del medio rural y con un nivel de educación limitado, de inscribirse en este régimen, obtener una tarjeta de trabajador autónomo, abrir cuentas bancarias y adquirir talonarios de cheques, a cambio de incentivos financieros y promesas de empleo como subcontratistas. También han descubierto la explotación de los cheques de trabajadores autónomos por parte de directivos de empresas, principalmente en el sector de la construcción y las obras públicas, en el marco de operaciones fraudulentas destinadas a estafar a terceros.

Un "servicio" que han podido obtener ofreciendo facilidades tentadoras a los supuestos trabajadores autónomos. Entre estas facilidades, ayudas financieras que generalmente no superan los 30.000 dirhams otorgadas a los supuestos trabajadores autónomos y que deben permitirles cubrir los gastos de puesta en marcha de su actividad, con el fin de incitarles a inscribirse en la plataforma oficial y obtener el estatuto de trabajador autónomo. Otra propuesta : los directivos de empresas les motivan a elegir el sector de los servicios como actividad profesional sobre el papel, prometiéndoles ayudarles a encontrar clientes potenciales.