Destapan fraude millonario en Tetuán : Director bancario detenido por malversación

El acusado, que se encuentra recluido en la prisión local de Tamesna (Témara), es el director de la agencia del Banco Marroquí de Ultramar (UBM) en Tetuán. Daniel Ziouzio, así como su cómplice, fueron arrestados el lunes en la sede del establecimiento, ubicado en la avenida Mohammed V, tras una denuncia de Bank Al-Maghrib que reveló operaciones de retiro sospechosas en las cuentas de los clientes.

El director de la agencia bancaria desvió decenas de millones de dírhams de las cuentas de los clientes a través de un sistema de fraude que había estado en funcionamiento durante años. Por ejemplo, el acusado estableció un talonario de cheques a nombre de una compañía de seguros sin el conocimiento de los responsables de la empresa. Luego, comenzó a emitir cheques por importantes sumas a su nombre y al de otras personas, despojando a esta empresa de sus activos.

El responsable también intentó estafar a instituciones, empresas y hombres de negocios a quienes les prometió tasas de interés récord del 4,2% por semestre. La policía judicial de Tetuán no encontró ninguna suma de dinero en la lujosa villa del acusado, registrada el viernes por orden de la fiscalía competente. Un día antes de su arresto, el director de la agencia bancaria habría iniciado los trámites para la venta de esta casa con el fin de evitar su incautación por la justicia.

El acusado, además de vicepresidente del municipio de Tetuán, sería adicto a los juegos y habría dilapidado la mayor parte de los fondos desviados en casinos de Tánger. Las empresas que operan en el sector inmobiliario fueron las que más sufrieron los masivos desvíos del banquero. Una empresa cuyo socio es el consejero real Omar Azziman, que tenía 3,4 millones de dírhams en su cuenta abierta en esta agencia, se encontró con un saldo de 230 dírhams.