Destapado : Fraude inmobiliario masivo involucra a bancos y funcionarios en evasión fiscal millonaria

Las operaciones de control realizadas sobre ventas consideradas dudosas, en el marco de revisiones fiscales, revelan una serie de incumplimientos, en particular la obtención de certificados falsificados por parte de algunos promotores y propietarios. Aprovechando las lagunas en el sistema de supervisión bancaria, estos han engañado a las instituciones bancarias haciendo pasar gastos ficticios como gastos reales, para beneficiarse indebidamente de ventajas fiscales. Las verificaciones fiscales revelan que varios propietarios y promotores están implicados en ventas realizadas parcialmente "en negro", a través de contratos trampa, según informan fuentes de Hespress.

Debido a estos montajes contractuales, los compradores se ven obligados a firmar actas paralelas a los contratos oficiales, en particular para apartamentos que se benefician de subvenciones públicas, ya sea según el antiguo o el nuevo dispositivo. Estos actos anexos incluían trabajos adicionales y renovaciones cuyos montos a veces superaban los 100.000 dírhams, señalan las mismas fuentes, subrayando que el examen de las declaraciones fiscales erróneas ha sacado a la luz importantes disfunciones financieras en las cuentas de algunas empresas inmobiliarias.

Al descubrir las manipulaciones de facturas y el aumento artificial de los gastos, los inspectores fiscales han podido detectar varios casos de evasión del impuesto sobre sociedades. A modo de ejemplo, un promotor inmobiliario en Casablanca vendió apartamentos de vivienda social por un monto de 380.000 dírhams, sobre la base de contratos de renovación y acabado firmados ante notario. También en Casablanca, otro promotor inmobiliario comercializó un proyecto sobre la base de contratos anexos que nunca se ejecutaron. De este modo, habría logrado eludir más de 7,6 millones de dírhams en impuestos. También ha sido objeto de una investigación.

La DGI posteriormente envió avisos de regularización a los clientes afectados. Estos deben pagar la diferencia en los derechos de registro relativos a los bienes adquiridos.