Cuentas bancarias de MRE : la verdad sobre el nuevo acuerdo financiero entre Francia y Marruecos

El anuncio de un acuerdo bilateral, sellado el 20 de mayo pasado, ha reavivado los temores de vigilancia bancaria dentro de la diáspora. Sin embargo, esta preocupación es infundada : el dispositivo se concentra estrictamente en la gran criminalidad y el blanqueo de capitales. Concluido durante la cumbre parisina "No money for terror" entre el ministro francés Roland Lescure y su homóloga marroquí Nadia Fettah Alaoui, este pacto permite a Tracfin y a la Autoridad Nacional de Inteligencia Financiera (ANRF) comunicarse de manera fluida. Este intercambio regular de experiencias solo concierne la denuncia de "operaciones financieras sospechosas", descartando toda vigilancia generalizada de los ahorros familiares.

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Los verdaderos objetivos de los investigadores están a años luz del ahorro clásico. Frente a más de 70 delegaciones, las autoridades insistieron en la urgencia de rastrear los criptoactivos, frecuentemente desviados para evadir controles. El objetivo es aplicar las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI) para que los servicios antiterroristas accedan sistemáticamente a los datos de estas monedas virtuales.