Alerta en aeropuertos marroquíes : Investigan cambio ilegal de divisas vinculado al narcotráfico

Basándose en información precisa procedente de denuncias recibidas que indican que algunos flujos superaban las asignaciones turísticas legales y provenían de actividades ilícitas, como el tráfico de drogas y otros delitos, así como en los datos proporcionados por su unidad de vigilancia y seguimiento, la Oficina de Cambios ha puesto en marcha una campaña de inspección dirigida a los puntos y ventanillas de cambio manual autorizados (Cambio manual) ubicados en los aeropuertos de Casablanca y Marrakech-Menara. Esta campaña tiene como objetivo verificar el cumplimiento de estos espacios con las regulaciones legales en materia de cambio, así como con las medidas preventivas relacionadas con la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Los servicios de control dependientes de la Oficina de Cambios buscan verificar posibles operaciones de cambio que se infiltren en el mercado negro y actividades sospechosas llevadas a cabo por intermediarios en el entorno de los aeropuertos, pero también evaluar la magnitud de los flujos de divisas desviados al mercado negro y verificar su posible uso en operaciones de blanqueo de capitales dentro y fuera de Marruecos.

Estos servicios han aprendido que los alrededores de los aeropuertos se han convertido en un mercado para el comercio ilegal de divisas, donde los comerciantes han reclutado a porteadores, empleados de empresas de alquiler de coches y conductores de taxis para desviar a los llegados de los puntos de cambio autorizados hacia espacios que escapan al control legal, ofreciéndoles tipos de cambio más atractivos que los que se muestran en los paneles de los puntos oficiales. Los controladores han examinado así el origen de los importes destinados al cambio. Los agentes de la Oficina de Cambios también se han beneficiado de la colaboración de sus homólogos de la Administración de Aduanas e Impuestos Indirectos en casos implicados en el contrabando de divisas a través de los aeropuertos, que son objeto de investigaciones en curso, informa Hespress.

En un año, los servicios de control de la Oficina de Cambios han realizado 353 investigaciones a operadores de diversos sectores económicos. Asimismo, se han llevado a cabo 246 investigaciones en el marco de la supervisión de empresas de diversos sectores (comercio e industria, agroalimentario, textil, servicios, tecnologías de la información y la comunicación, etc.). En total, otras 54 investigaciones han abordado el control de las sociedades de cambio manual, mientras que otras 53 se han centrado en su conformidad con las regulaciones nacionales de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. De los resultados del último control, se desprende que 281 sociedades de cambio de divisas cumplen con las regulaciones.

La Oficina de Cambios tiene la intención de intensificar aún más la vigilancia de las sociedades de cambio manual, centrando sus esfuerzos en el examen y seguimiento de los expedientes de estas empresas, con el fin de garantizar su conformidad con las medidas de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.