Marruecos intensifica la lucha contra el fraude fiscal : DGI persigue empresas fantasma

Estas empresas son acusadas de haber acumulado deudas fiscales locales de varias decenas de millones de dírhams en detrimento de las colectividades territoriales de todo el país. Esto contribuye al aumento de los créditos incobrables inscritos en la rúbrica "por cobrar" de los presupuestos locales. Según las notificaciones transmitidas por las colectividades territoriales, es imposible localizar las sedes sociales de muchas de estas empresas deudoras.

Según fuentes de Hespress, las investigaciones realizadas por la DGI revelan que varias de estas empresas han desaparecido completamente del radar fiscal y no han presentado ninguna declaración contable o fiscal, mientras que algunos de sus identificadores fiscales siguen activos y se siguen utilizando en el mercado para transacciones fraudulentas que implican a otras empresas.

Apoyados por las autoridades competentes, en particular la Dirección General de Seguridad Nacional (DGSN) y la Dirección General de Vigilancia del Territorio (DGST), los servicios de control fiscal buscan localizar a los directivos implicados en estos fraudes. También se están llevando a cabo verificaciones ante la Agencia Nacional de Conservación Inmobiliaria para identificar los activos inmobiliarios pertenecientes a estas empresas y ante los tribunales para hacer un seguimiento de las empresas en liquidación o quiebra que intentan eludir definitivamente sus obligaciones fiscales y aduaneras.

En total, la DGI ha identificado 300.000 empresas ficticias. Estas entidades, que aparecieron de repente y desaparecieron sin dejar rastro ni declarar su quiebra, a menudo se han utilizado para fraudes fiscales masivos, según las mismas fuentes, citando prácticas detectadas como la importación de material sin pago del IVA o la creación de estructuras para almacenar activos inmobiliarios con fines de evasión fiscal.