Marruecos intensifica la lucha contra el blanqueo : Oro bajo vigilancia aduanera

La aduana marroquí, en colaboración con la Dirección General de Seguridad Nacional (DGSN) y la Gendarmería Real, ha iniciado operaciones de vigilancia masiva, con el fin de seguir las operaciones de uso del oro para saldar transacciones de compra y venta de drogas, así como para blanquear fondos procedentes de estas operaciones a través de la compra, reventa y fabricación de joyas de oro a través de canales comerciales legales. Estas actividades se concentran particularmente en las periferias de Casablanca, Marrakech, El Jadida, Rabat y Kénitra.

De las investigaciones realizadas se desprende que existe una actividad sospechosa relacionada con el oro en las zonas mencionadas, con un aumento de las falsificaciones de facturas de venta y de las transferencias bancarias dudosas a favor de los comerciantes. Asimismo, las investigaciones en curso, llevadas a cabo por los inspectores de aduanas, han revelado información verificada sobre el creciente uso por parte de las redes de tráfico de drogas, de todas las categorías, del oro para saldar sus transacciones de manera inmediata, según confirman fuentes cercanas a Hespress. Una estrategia que permite a los traficantes eludir la vigilancia de las autoridades financieras evitando los pagos en efectivo y las transferencias bancarias, así como las compras de bienes muebles e inmuebles.

Los inspectores de aduanas también colaboran con las instituciones financieras para vigilar las transacciones comerciales relacionadas con el oro, con el fin de detectar cualquier actividad sospechosa, en particular el blanqueo de dinero. Se aseguran del cumplimiento de los requisitos de declaración de las transacciones financieras que superen un cierto importe, en particular mediante declaraciones de sospecha y adhesión a las normas internacionales. También examinan en detalle los números de serie y los sellos registrados en las joyas de oro incautadas durante las operaciones de tráfico de drogas.

Vinculado a las normas internacionales de lucha contra la financiación del terrorismo y el blanqueo de dinero, como las establecidas por el Grupo de Acción Financiera (GAFI), ha resultado importante para Marruecos hacer frente a una mayor vigilancia de las transacciones relacionadas con el metal precioso y a la verificación de la identidad de los clientes y proveedores.