Una jueza francesa rastrea millones de euros en Marruecos

Un presunto estafador de 45 años, acusado de haber dirigido una organización criminal internacional, ha sido mantenido en libertad bajo control judicial. Procesado por estafa organizada y blanqueo de capitales, se sospecha que orquestó, con diez cómplices, el robo masivo de activos digitales entre 2024 y 2025.

La investigación, cuyos detalles fueron reportados por Le Parisien, revela la determinación de la jueza de instrucción a cargo del caso. Para identificar los flujos financieros y confiscar los bienes mal adquiridos, la magistrada se desplazó personalmente a España, Estados Unidos y Marruecos, muestra de la dimensión internacional de las ramificaciones de esta red.

El grupo utilizaba la técnica del "rip deal" para atrapar a inversores adinerados. Al ofrecer inversiones atractivas a través de plataformas de intercambio, los delincuentes atraían a sus víctimas a bares parisinos. Una cámara discreta capturaba entonces los códigos de acceso a las carteras digitales para vaciarlas al instante.

Este equipo, compuesto por gitanos sedentarios establecidos en Seine-Saint-Denis, había modernizado sus métodos creando empresas pantalla y sofisticados sitios web. Un empresario neoyorquino figura entre las principales víctimas, habiendo perdido cerca de un millón de euros después de una cita en el 16º distrito de la capital.

Ante la justicia, el principal sospechoso, que ahora trabaja como repartidor para Amazon, negó ser el arquitecto del sistema. Sus abogados afirmaron que cumplía escrupulosamente con sus obligaciones judiciales, mientras denunciaban el deseo de la jueza de enviarlo de vuelta a prisión por hechos ya integrados en el procedimiento.