Hacienda destapa millonario fraude fiscal : Empresas simulan obras para evadir impuestos

Las auditorías revelan que las empresas en cuestión han recurrido a pequeñas empresas sospechosas para emitir facturas exageradas, sin que se hayan realizado efectivamente los trabajos. Según datos precisos provenientes del servicio de análisis de riesgos y programación, que depende de la división de investigaciones, valorización de datos y programación dentro de la Dirección General de Impuestos (DGI), estas empresas han utilizado empresas creadas por allegados o socios para producir facturas falsas, según informan fuentes bien informadas a Hespress.

Al cruzar datos sospechosos, el sistema informático de la administración fiscal ha detectado señales de evasión y fraude fiscal. Esta detección ha llevado a los equipos de control a ampliar el alcance de los controles sobre el terreno a decenas de empresas, con el fin de documentar importantes deducciones fiscales basadas en gastos ficticios. Los controladores refuerzan sus sospechas sobre la implicación de empresas en la explotación recurrente de trabajos de acondicionamiento con el fin de inflar los gastos y eludir sus obligaciones fiscales, confirman las mismas fuentes.

Detallan que estas empresas han recurrido regularmente a los mismos proveedores para estos "trabajos", cerrando, en ciertos períodos del año, contratos con pequeñas o medianas empresas para realizar operaciones de mantenimiento ficticias.

Basándose en información sobre la situación fiscal y contable de estas unidades, que tratan exclusivamente con las empresas en cuestión, los inspectores fiscales planean pasar del control documental al control in situ, con el fin de verificar la realidad de los trabajos de acondicionamiento y mantenimiento relacionados con empresas importantes y pequeñas unidades proveedoras.