Escándalo inmobiliario en Tánger : Marroquíes con doble nacionalidad bajo sospecha de lavado de dinero

Las investigaciones revelan que los sospechosos habían depositado cantidades que alcanzaban el 80% del valor de los apartamentos en residencias en construcción, a través de contratos de reserva, informa Hespress. Pero los trabajos emprendidos en el marco de estos proyectos se han suspendido durante años, sin que se hayan completado o que se hayan emitido certificados de conformidad de la vivienda (permisos de ocupación) a los supuestos beneficiarios. Además de los bienes inmuebles, los promotores inmobiliarios invertían en otras actividades como la importación-exportación, la agricultura, entre otras.

Las investigaciones también confirman una colusión entre los promotores y los clientes sospechosos, a través del número de reservas realizadas con identidades únicas y la naturaleza de los bienes inmuebles, cuyos precios superan los techos de apoyo directo a la vivienda. Los proyectos inmobiliarios paralizados, objeto de las verificaciones, se habían ubicado estratégicamente para mantener los precios de los bienes inmobiliarios residenciales y facilitar su rápida reventa, revelan además los investigadores.

Los inspectores de la ANRF han descubierto que utilizaban oficinas de venta ficticias para justificar la legalidad de los proyectos comercializados y eliminar las sospechas. Además, no se ha registrado ninguna reserva o venta a través de los canales bancarios, mediante créditos hipotecarios. Las reservas incluían indicaciones de que los financiamientos inmobiliarios se realizaban mediante pagos directos en efectivo.

En total, se han remitido 54 expedientes -que representan un aumento anual del 25,58%- relativos a actos presuntamente relacionados con el lavado de dinero o los delitos subyacentes, así como con la financiación del terrorismo, a los fiscales de los tribunales de primera instancia de Rabat, Casablanca, Fez y Marrakech, así como al fiscal general del Tribunal de Apelación de Rabat.

Por otra parte, el número de declaraciones de sospecha de lavado de dinero recibidas por la ANRF asciende a 5.171, lo que representa un crecimiento anual del 53,76%.