Escándalo aduanero : Multinacionales bajo lupa por fraude millonario en Marruecos

Las denuncias emitidas por los servicios de inteligencia y análisis de riesgos de la administración están en el origen de la operación de auditoría. Esta investigación se ha encomendado a la dirección central de control y se ha ejecutado por las brigadas regionales de Casablanca y Tánger. Se sospecha que las empresas objeto de la investigación han declarado la importación de grandes cantidades de tejidos destinados a la transformación local antes de ser reexportados a Europa, según informan fuentes de Hespress. Se ha descubierto que una parte de los tejidos se habría utilizado para la confección de prendas de vestir destinadas al mercado marroquí, en particular en el marco de contratos con empresas locales.

Se sospecha que las empresas han producido documentos falsificados, que incluyen actas, facturas de cancelación y declaraciones de rechazo de pedidos, para justificar estas discrepancias. Habrían alegado que los clientes europeos habían rechazado los productos por no conformidad. Gracias a estas maniobras, estas empresas conservaban los tejidos in situ sin pagar los derechos de aduana, simulando al mismo tiempo exportaciones canceladas. Se sospecha que una de ellas incluso ha sustituido los tejidos importados por otros, fabricados localmente y de calidad inferior, destinados a alimentar un circuito paralelo de producción.

El sistema informático "BADR - Base Automatizada de Aduanas en Red", el brazo tecnológico de la ADII, ha permitido a las brigadas de control seguir la pista de las discrepancias entre las importaciones declaradas y las exportaciones efectivas. Durante los registros en varios almacenes pertenecientes a filiales locales, los agentes se habrían encontrado con toneladas de tejidos importados temporalmente sin una trazabilidad clara. Estas filiales pueden explicar que parte de las existencias se han deteriorado, pero los investigadores no lo creen, ya que los porcentajes de pérdida están precisamente regulados por la normativa.

Las empresas señaladas están acusadas de fraude aduanero, falsificación de documentos comerciales y violación de las normas de cambio. Se enfrentan a sanciones financieras particularmente severas, incluidas multas de varios decenas de millones de dírhams para una de las empresas implicadas.