Escándalo 1xBet : Marruecos investiga fuga millonaria de divisas por apuestas ilegales

El cerco se cierra en torno a la aplicación de apuestas deportivas 1xBet. La Oficina de Cambios se prepara para llevar a cabo una investigación a gran escala sobre las masivas transferencias de fondos realizadas desde Marruecos a cuentas relacionadas con la empresa rusa.

En el centro del caso : el uso de criptomonedas prohibidas en el reino, como USDT o Bitcoin, que permiten pasar a través de las mallas de la red. Esta investigación se inició después del descubrimiento de transacciones ilícitas que ya superan los 7,2 millones de dírhams, lo que lleva a las autoridades marroquíes a intentar identificar a todos los circuitos financieros y apostadores involucrados.

La investigación, que involucra a varias instituciones, incluido Bank Al-Maghrib y la Autoridad de Mercados de Capitales de Marruecos, sugiere que el caso podría ser solo la punta del iceberg. Más allá de las apuestas, las sospechas recaen sobre el uso de 1xBet para facilitar la circulación de fondos ilícitos, explotando brechas reglamentarias. Los testimonios de usuarios que se quejan de no poder retirar sus ganancias refuerzan la hipótesis de un sistema opaco cuyas finalidades aún deben aclararse.

Ante esta situación, el gobierno ha reaccionado con firmeza. Fouzi Lekjaa, ministro delegado de Presupuesto, acusa a la empresa rusa de succionar miles de millones de dírhams en divisas extranjeras a través de métodos que califica de "irregulares". Pone en perspectiva la magnitud del perjuicio para las finanzas públicas al recordar que las empresas nacionales del sector, que operan legalmente, pagan aproximadamente 2,500 millones de dírhams en impuestos cada año. Un ingreso fiscal que se escapa totalmente al Estado en el caso de la plataforma rusa.

Sin embargo, un proyecto de ley que regula las criptomonedas está "listo", como anunció a finales de 2023 el gobernador de Bank Al-Maghrib, Abdellatif Jouahri. Entonces afirmó que "el texto legal ya está disponible y que sus textos de aplicación están en preparación", una futura legislación que apunta precisamente a controlar mejor estos nuevos flujos financieros.