Destapan red de fraude aduanero en Marruecos que explota a personas con trastornos mentales

Los controladores de la Administración de Aduanas e Impuestos Indirectos (ADII) descubrieron estas prácticas ilegales después de una investigación exhaustiva, realizada sobre la base de datos transmitidos por uno de sus servicios. Los controladores analizaron a fondo la situación de las empresas recientemente creadas y sospechosas de dedicarse a tales prácticas, especialmente en las zonas de Casablanca y Tánger, informa Hespress.

Estas investigaciones, realizadas en colaboración con la Dirección General de Impuestos (DGI) y Bank Al-Maghrib, revelaron la existencia de una red que involucra a empresas ficticias dirigidas por personas que sufren trastornos mentales y dedicadas a la importación fraudulenta de mercancías. Estas empresas eluden la aduana falsificando facturas y manipulando los valores y clasificaciones declarados.

Estas empresas realizaban importantes transferencias y depósitos bancarios en complicidad con proveedores de facturas falsas y trabajadores autónomos, según también observaron los investigadores, quienes cruzaron estos datos con las declaraciones fiscales de estas empresas en los últimos dos años, constatando que algunas de ellas han solicitado recientemente cambiar su domicilio fiscal.

Al analizar los datos del sistema aduanero "BADR", los controladores aduaneros establecieron vínculos de parentesco entre estos gerentes afectados por trastornos mentales y los importadores conocidos por los servicios aduaneros por fraude.