Destapan red de empresas fantasma en Marruecos : Fraude fiscal y aduanero millonario

El caso comenzó después de controles regionales que revelaron irregularidades importantes. Las inspecciones mostraron que estas empresas utilizaban diversos documentos fraudulentos (direcciones, contratos de alquiler, justificantes del origen de las mercancías) para ocultar su verdadera identidad y sus actividades reales.

El examen de las declaraciones aduaneras también puso de manifiesto manipulaciones del valor de los bienes importados, reduciendo así los derechos de aduana adeudados. Además, los investigadores constataron una práctica de inflación de las facturas de importación, destinada a justificar transferencias ilícitas de fondos al extranjero, implicando a socios europeos y eludiendo la normativa marroquí.

Se observó que las empresas implicadas recurrían a menudo al estatus de SARL, una forma jurídica que, según las autoridades, puede facilitar la elusión de ciertos controles y, por lo tanto, la implementación de estos fraudes.

Ante estos hechos, los expedientes se han remitido a los servicios de recaudación y a la justicia, y se han iniciado acciones legales. Las autoridades afirman su voluntad de identificar a todos los responsables y recuperar las cantidades eludidas.