Destapan millonario fraude humanitario que engañó a marroquíes en Europa a través de WhatsApp

Todo comenzó con una sospecha expresada por un ejecutivo de un gran grupo bancario. Detectó una anomalía después de examinar las transferencias entrantes del extranjero acreditadas en algunas cuentas sin una conexión clara entre los remitentes y los beneficiarios. Discutieron con sus homólogos de otros tres grupos bancarios. Las sospechas crecieron. Descubrieron que "varias operaciones similares, por montos importantes, fluían desde países europeos específicos hacia cuentas marroquíes recién abiertas", informa Assabah.

Estos movimientos sospechosos llevaron a las instituciones involucradas a informar a la Célula Nacional de Tratamiento de Información Financiera (CN-TIF). Inmediatamente inició una investigación exhaustiva, en coordinación con las células de control financiero de varios países europeos, incluidos Francia, Italia, España, Austria, Países Bajos y Bélgica. La investigación reveló que estas transferencias fueron realizadas por marroquíes residentes en Europa que pensaban responder a llamamientos de ayuda humanitaria difundidos en aplicaciones de mensajería como WhatsApp, Telegram o Messenger.

En realidad, se trata de un gran fraude humanitario orquestado por una red de estafadores. Su modus operandi consiste en reclutar a personas en situación de precariedad, hacerles abrir cuentas bancarias prometiéndoles donaciones. Luego, la red se apodera de las tarjetas bancarias para desviar el dinero. Los verdaderos beneficiarios solo reciben una pequeña parte de los fondos enviados. Los estafadores incluso llegaron a grabar y difundir videos en los que los supuestos beneficiarios agradecían a los donantes.

Las transferencias identificadas en el marco de este caso alcanzan los 9,5 millones de dírhams. Se ha abierto una investigación penal para identificar y arrestar a los miembros de esta red criminal.