Alerta en Marruecos : Aduanas intensifica control sobre exportadores de meteoritos a EE.UU.

Preocupación para los comerciantes de piedras y meteoritos marroquíes. Después de enterarse de que estarían involucrados en operaciones de transferencia ilegal de fondos al extranjero a través de transacciones comerciales realizadas en Estados Unidos, los controladores de la Oficina de Cambios, en coordinación con los servicios de la Dirección General de Impuestos y la Administración General de Aduanas e Impuestos Indirectos, han iniciado un amplio proceso de auditoría, informa Hespress. Según las fuentes del sitio, estos comerciantes han participado en ferias comerciales internacionales y han transportado sus mercancías de gran valor para venderlas, antes de que sus ingresos desaparezcan.

Los servicios de control de la Dirección General de Impuestos han descubierto manipulaciones en las declaraciones de algunos comerciantes de piedras y meteoritos marroquíes que operan con el estatus de personas físicas, antes de transferir sus expedientes a la Oficina de Cambios para una auditoría sobre las transacciones financieras realizadas en el extranjero, informan las mismas fuentes, añadiendo que los sospechosos participaban regularmente en una exposición especializada en muestras minerales, fósiles y piedras meteoríticas en el estado de Arizona, en el sur de Estados Unidos. Se sospecha que han transportado cantidades importantes de mercancías valiosas a esta exposición. Las habrían repartido en cada viaje entre nuevos comerciantes para los que se habían establecido previamente documentos fiscales y activos comerciales. Se habrían transferido importantes cantidades financieras en forma de mercancías para las exposiciones organizadas anualmente en Estados Unidos, afirman las mismas fuentes.

Según la investigación preliminar, los sospechosos habían establecido estrechas relaciones con los organizadores de estas exposiciones, facilitando así la obtención de invitaciones para nuevos comerciantes, utilizados para transportar mercancías al extranjero. Para acelerar el proceso de inversión de los beneficios en la compra de bienes inmobiliarios y el lanzamiento de proyectos de inversión, especialmente en restaurantes y el alquiler de camiones de transporte, algunos se han casado con ciudadanas estadounidenses y han obtenido la tarjeta de residente permanente (Green Card). Después de su matrimonio, estos comerciantes marroquíes también han creado empresas e intensificado las operaciones de transporte de valiosos meteoritos desde Marruecos. Algunos incluso han alquilado locales permanentes en centros comerciales ("malls") en diferentes estados para comercializar sus productos y garantizar la continuidad de las importaciones desde el reino.

El decreto de aplicación del artículo 116 de la ley n° 33.13 relativa a las minas, que entró en vigor en marzo de 2020, incluye medidas relativas a la comercialización de los meteoritos. El exportador o importador tiene la obligación de depositar ante el Ministerio de Transición Energética y Desarrollo Sostenible una tarjeta de identificación del meteorito, así como una muestra para obtener un recibo que presentar en la declaración de exportación o importación ante las aduanas.