Prófugo en Dubái : El rey del fraude fiscal condenado a pagar 90 millones con su imperio inmobiliario
Declarado culpable de uno de los mayores fraudes fiscales tipo carrusel del Reino Unido, un hombre de negocios prófugo en Dubái (Emiratos Árabes Unidos) desde 2011 ha sido condenado a reembolsar 90 millones de libras esterlinas mediante la venta de su imperio inmobiliario, que incluye propiedades en Marruecos y su Ferrari.
Los problemas legales continúan para el empresario Arif Patel, de 57 años, prófugo en Dubái. Declarado culpable de un fraude fiscal masivo, fue condenado in absentia a 20 años de prisión hace dos años. El fabricante de calcetines era el cerebro de un fraude destinado a establecer falsas transacciones comerciales sobre mercancías que circulaban entre diferentes empresas, creando falsos registros de importación y exportación que luego se utilizaban para recuperar importantes sumas de IVA. Él y sus cómplices también importaron y vendieron ropa falsificada e invirtieron sus ganancias criminales en una cartera inmobiliaria mundial.
El coacusado Mohamed Jaffar Ali, de 61 años, fue condenado a 14 años de prisión después de ser declarado culpable de fraude y blanqueo de dinero. Otros veinticuatro miembros de la banda fueron condenados a penas de prisión que suman 116 años. Estas condenas se produjeron tras una investigación conjunta que involucró a agentes de aduanas y la policía de Lancashire durante más de 10 años : se interceptaron decenas de contenedores llenos de ropa de marca falsificada, por valor de 50 millones de libras esterlinas, en puertos como Liverpool, Southampton y Felixstowe. También se interceptó un envío destinado a un mayorista de Glasgow.
Esta semana, a Patel se le impuso una nueva condena en el mismo tribunal. El juez Steven Everett decidió que ahora debe reembolsar 90 millones de libras esterlinas, a deducir de sus activos incautados en el Reino Unido, incluidas propiedades en Preston, Londres, Marruecos, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Turquía, informa Daily Mail. También se subastará su Ferrari 575 Superamerica, valorada en 225.000 £. Ali también fue condenado a reembolsar 677.000 £. Él también estaría prófugo en Dubái.
