Alerta fiscal en Marruecos : La DGI intensifica control sobre transferencias empresariales sospechosas

Basándose en los informes provenientes del servicio de investigaciones, del tratamiento de datos y del seguimiento de las actividades digitales dentro de la dirección, los servicios de control central de la Dirección General de Impuestos (DGI) han lanzado una operación de auditoría exhaustiva sobre la proliferación de transferencias de sociedades dudosas que no tienen ninguna actividad comercial, industrial o de servicios real sobre el terreno, y que se utilizan para facilitar la obtención de créditos bancarios, la adquisición de visados y la manipulación de operaciones de importación y exportación. Según estos informes, los "traficantes de sociedades" están detrás del aumento de los litigios judiciales entre los nuevos adquirentes y las direcciones de impuestos, aduanas, bancos y otros acreedores.

Algunos contables están implicados en la intermediación para la venta de sociedades, a cambio de comisiones de hasta 30.000 dirhams. Han logrado convencer a clientes que les consultaban sobre los trámites de cancelación de sus sociedades después del cese de sus actividades y su incapacidad de cumplir con sus compromisos financieros con acreedores privados e instituciones públicas, encabezadas por la administración fiscal y la Tesorería General del Reino, según los mismos informes. Estos contables han podido comercializar las sociedades en dificultades que no realizan ninguna actividad real sobre el terreno, en beneficio de nuevos adquirentes que desean obtener préstamos bancarios, continuar o ampliar su actividad, o explotarlas para obtener visados de viaje al extranjero, así como para realizar operaciones de importación o exportación.

Se espera que las sociedades recientemente transferidas sean objeto de operaciones de control sobre el terreno y revisiones fiscales, después de la implicación de sus antiguos gestores y titulares de participaciones en el engaño a los servicios de control fiscal ; en particular a través de intentos de inflación ficticia de su cifra de negocios financiera y comercial, mediante transacciones simuladas y facturas falsificadas, con el fin de venderlas a precios elevados y facilitar su colocación mostrando su aptitud para ser explotadas de inmediato para obtener visados europeos, según informan fuentes de Hespress. Los servicios de la DGI ya han transmitido datos importantes a la Caja Nacional de Seguridad Social en el marco de sus investigaciones. El objetivo es verificar la declaración de un número de empleados que no se corresponde con el alcance de la actividad comercial de las pequeñas empresas.

Muchas de estas empresas transferidas están abrumadas por deudas. Lo demuestra la alarmante constatación hecha por los nuevos adquirentes : sociedades con enormes deudas en forma de cheques y efectos no declarados en el momento de la venta. En consecuencia, se encuentran en dificultades : son clasificados entre los prohibidos de chequera en un tiempo récord, y los movimientos de sus cuentas bancarias han sido congelados.